雖然外管局承認，“熱錢入境的灰色地帶主要集中于進出口貿(mào)易等領(lǐng)域，”但是對于阻止外資通過貿(mào)易手段入境，外管局似乎仍然缺少有效的辦法。在中國巨大的貿(mào)易順差背后，有多少是國際熱錢借此在暗度陳倉？對此監(jiān)管難題，中國政府相關(guān)部門的行動頗受矚目。
外管局的監(jiān)管熱錢難題
2006年，中國的貿(mào)易順差勁增74%，由于貿(mào)易順差被證實是虛高，有境外游資入境嫌疑所致，因此外管局組織了內(nèi)部多個部門對此進行協(xié)查，雖然外管局承認，“熱錢入境的灰色地帶主要集中于進出口貿(mào)易等領(lǐng)域，”但是對于阻止外資通過貿(mào)易手段入境，外管局似乎仍然缺少有效的辦法。
“外管局已經(jīng)和海關(guān)溝通過，希望海關(guān)能夠建立價格監(jiān)管體系，堵掉熱錢利用貿(mào)易進入中國的途徑，但海關(guān)認為，價格是買賣雙方自由簽訂的，海關(guān)無權(quán)過問。”一位近距離接觸該事件的政府人士透露。
日前，廣東省社會科學(xué)院成立了境外資金異常流動研究課題組，據(jù)了解，該課題組與多個國家部委保持著密切聯(lián)系。
組長黎友煥研究員說，目前我國的一部分貿(mào)易順差是虛假的，其中就有境外熱錢通過各種渠道流入我國的因素。估計中國有85%的境外熱錢是在廣東以各種渠道進入大陸的，其中就包括了貿(mào)易渠道。
今年3月，國家外管局“別有用心”地在廣東東莞召開了一系列針對國際熱錢流入的年度性會議，外管局高層明確表示，2007年外管局將“矛頭”指向熱錢流入，并稱今年針對嚴控?zé)徨X流入還將有更大的動作。
“但是整個會議都尚未拿出一項具體的措施來監(jiān)管熱錢，但表明了外管局的一個態(tài)度。”一位參會的人士透露，“外管局的最初設(shè)想是海關(guān)制定一個出口產(chǎn)品的最高價格，但是由于被認為妨礙了自由貿(mào)易，所以這一設(shè)想沒有得以實施。而外管局自己是沒有權(quán)利來管理貿(mào)易渠道的。”
熱錢借道紡織品貿(mào)易
國際熱錢利用貿(mào)易手段進入中國似乎已不是秘密，政府機構(gòu)的監(jiān)管已經(jīng)開始。
一位廣州的貿(mào)易人士透露，一些貿(mào)易公司為了幫助熱錢入境，通常會虛增出口產(chǎn)品的數(shù)額。價值10萬美元的產(chǎn)品賣到美國，報關(guān)時要說成30萬美元。在產(chǎn)品出口之后，外管局或人民銀行需要企業(yè)的貨物回款記錄，這時候虛報的20萬美元的差額，便由那些想進入中國的境外資金補上，通過中國貿(mào)易企業(yè)的賬戶，把20萬美元兌換成人民幣，最終進入中國市場。
據(jù)透露，為達到虛增出口量，普通一條牛仔褲出口價格在4美元左右，但是虛報的價格可以達到100美元。由于紡織品出口種類多、數(shù)量較大、價格復(fù)雜，所以外貿(mào)公司虛報出口量時，愿意選擇紡織品。
2007年1月公布的一組數(shù)據(jù)顯示，2006年深圳紡織品出口量一年激增178.65%，外界認為這一數(shù)字屬于虛增，因此，商務(wù)部下屬的紡織品進出口商會派調(diào)查小組前往深圳調(diào)查此事，并初步下結(jié)論認為，有企業(yè)虛報出口量是為了在2007年申請到更多的紡織品配額。
“事實上，調(diào)查組還發(fā)現(xiàn)了貿(mào)易數(shù)字虛增的更多秘密。如海外熱錢利用虛報的貿(mào)易量進入中國的路徑已經(jīng)被察覺。”一位紡織行業(yè)知情人士向記者透露，“但是水有多深，紡織品進出口商會對此三緘其口。”
據(jù)透露，此事之后，紡織品進出口商會曾私下提出兩項建議，一是希望加強商務(wù)部、海關(guān)與外管局的聯(lián)合監(jiān)管力度；二是希望海關(guān)今后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)盡量詳細，包括價格、數(shù)量、支付方式都能記錄在案。
監(jiān)管需要跨越部門鴻溝
對于貿(mào)易量虛增的監(jiān)管，最新進展是“海關(guān)、外管局和公安部門已經(jīng)糾察了一些利用虛報價格騙稅的企業(yè)，并予以立案。風(fēng)聲已經(jīng)很緊了。”紡織品貿(mào)易業(yè)知情人士透露。
但是對于熱錢入境依舊沒有有效的監(jiān)管辦法。
外管局曾與海關(guān)進行過溝通，希望海關(guān)能夠制定一個產(chǎn)品的參考價格，以限制虛報出口價格的情況發(fā)生。“事實上，制定這樣價格標準可行性并不強，因為，貿(mào)易產(chǎn)品之間的差價本身就特別大，此外在不同的口岸，價格差距更大，很難拿出合理的價格體系。”研究人士認為海關(guān)無法配合外管局的這項要求情有可原。
此外，部門之間缺乏協(xié)調(diào)是目前聯(lián)手打擊熱錢入境面臨的重要障礙。“按照行政級別劃分，外管局要低于海關(guān)，因此要想?yún)f(xié)調(diào)海關(guān)，必須要有更高層級的部門出現(xiàn)，即便是商務(wù)部，也只是與海關(guān)同級別的部門。此外，商務(wù)部、海關(guān)、發(fā)改委相關(guān)部門，每年對中國的貿(mào)易出口的統(tǒng)計數(shù)字各不相同，這也為熱錢入境的監(jiān)管帶來了難度。”上述人士認為。
其實相差懸殊的統(tǒng)計數(shù)字已經(jīng)能夠顯示出部門的鴻溝。
據(jù)了解，商務(wù)部、海關(guān)、發(fā)改委相關(guān)部門每年對紡織品的統(tǒng)計數(shù)字都有幾億元的差距。“商務(wù)部的數(shù)據(jù)直接取決于海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)字，而我們的數(shù)字來自對企業(yè)的調(diào)查。雙方?jīng)]有溝通。”隸屬發(fā)改委的紡織工業(yè)協(xié)會人士給予答復(fù)。
此外，外管局通過銀行系統(tǒng)，對大額資金進入進行監(jiān)管，但熱錢進入中國，往往被拆分成了多個小額賬戶造成監(jiān)查的困難。
境外資金異常流動研究課題組組長黎友煥認為：“從境外熱錢流入我國的各種渠道來分析，以貿(mào)易方式的渠道是相對容易控制的。首先是有關(guān)職能部門要認識到境外熱錢流入我國所造成的嚴重性，把這個事情當成一件大事情來抓，其次是各相關(guān)部門應(yīng)該有很好的配合。熱錢問題是一個關(guān)系到很多政府部門管理范圍的問題，僅依靠一個部門來監(jiān)管是不能成功的。”
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